Nasza polityka AML i weryfikacja KYC

Prowadzimy Betsio Casino na licencji Anjouan (numer ALSI-202410047-FI2), a Niniejsza strona wyjaśnia wprost, jak weryfikujemy tożsamość graczy i jak zapobiegamy wykorzystaniu naszej platformy do prania pieniędzy.

Nasze zobowiązanie AML

Działamy na podstawie licencji wydanej przez urząd Anjouan i stosujemy w pełni wymogi tego jurysdykcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że mamy obowiązek znać naszego klienta, monitorować transakcje i raportować podejrzane działania do właściwych organów.

Od 2025 roku, czyli od momentu uruchomienia platformy przez Betsio Group S.R.L., wszystkie procedury AML są udokumentowane, regularnie przeglądane i aktualizowane zgodnie ze zmianami przepisów licencjodawcy. Nikt z naszego zespołu nie ma dyskusji co do zakresu tych obowiązków: są warunkiem prowadzenia legalnej działalności.

Kiedy weryfikujemy tożsamość

Trzy punkty weryfikacyjne

Weryfikacja KYC w Betsio Casino przebiega etapami i zależy od Twojej aktywności na koncie. Najpełniejszy zakres dokumentów wymagamy przed pierwszą wypłatą, bo wtedy rośnie ryzyko nadużyć.

• Rejestracja: potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu, oświadczenie o wieku (18+) i kraju zamieszkania.
• Pierwsza wypłata: pełna weryfikacja tożsamości przed uruchomieniem przelewu, niezależnie od kwoty.
• Progi transakcyjne: dodatkowa weryfikacja przy nietypowych lub wysokich wpłatach i wypłatach.

Wymagane dokumenty

Prosimy o komplet trzech typów dokumentów: dokument tożsamości wydany przez organ państwowy (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), potwierdzenie adresu (rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące) oraz potwierdzenie własności metody płatności (zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi lub zrzut z e-portfela).

Przebieg weryfikacji krok po kroku

Proces zaprojektowaliśmy tak, aby zajął jak najmniej Twojego czasu. Standardowy czas przetwarzania dokumentów wynosi do 48 godzin od momentu dostarczenia kompletnego zestawu.

• Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji w profilu gracza.
• Wykonaj czytelne zdjęcia lub skany dokumentów, wszystkie cztery rogi muszą być widoczne.
• Prześlij pliki przez bezpieczny formularz w strefie gracza.
• Zespół compliance sprawdza dokumenty i informuje Cię e-mailem o wyniku.
• W razie zastrzeżeń poprosimy o konkretne uzupełnienia, nie o cały zestaw od nowa.

Bezpieczeństwo danych

Twoje dokumenty trafiają do szyfrowanego magazynu dostępnego wyłącznie dla upoważnionego zespołu compliance. Dane przesyłasz połączeniem szyfrowanym, a dostęp do plików jest rejestrowany i audytowany. Nie przekazujemy dokumentów podmiotom trzecim poza przypadkami wymaganymi przez prawo.

Kiedy pytamy o źródło środków

Pytamy o źródło środków wtedy, gdy wymaga tego ocena ryzyka konta: przy dużych wpłatach w krótkim czasie, przy regularnych depozytach przewyższających typowy profil gracza oraz przy wypłatach znacznie odbiegających od historii gry. To standardowy wymóg licencji Anjouan, nie wyraz nieufności wobec Ciebie.

Jako potwierdzenie źródła środków przyjmujemy np. wyciąg z pensją, umowę o pracę, decyzję podatkową lub dokument sprzedaży majątku. Wystarczy jeden dokument odpowiadający skali transakcji. Analizujemy go poufnie i przechowujemy zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji o retencji danych.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Każdą wpłatę i wypłatę poddamy kontroli automatycznej, a w przypadkach oznaczonych jako ryzykowne także manualnej. Stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą, którą realizowałeś wpłatę: jeśli deponowałeś przez Skrill, wypłata idzie na ten sam rachunek Skrill. Chroni to Twoje środki i utrudnia pranie pieniędzy.

Limity wypłat w Betsio Casino wynoszą 20000 PLN dziennie i 80000 PLN miesięcznie, przy minimalnej kwocie wypłaty 80 PLN. Wypłaty realizujemy w czasie do 24 godzin od zatwierdzenia. Wpłaty przyjmujemy m.in. przez BLIK, Przelewy24, karty Visa i Mastercard, e-portfele oraz kryptowaluty (BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE).

Konsekwencje braku weryfikacji

Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów lub okażą się nieważne, niepoprawne lub niespójne, zawieszamy możliwość wypłaty środków z konta. Saldo pozostaje Twoje, ale przelew uruchomimy dopiero po pozytywnej weryfikacji.

W przypadku podejrzenia fałszerstwa, używania danych osoby trzeciej lub wielokrotnego niepowodzenia weryfikacji mamy prawo zablokować konto i przekazać sprawę organom licencyjnym. Środki pochodzące z działalności przestępczej podlegają zatrzymaniu zgodnie z przepisami jurysdykcji Anjouan. Decyzję zawsze komunikujemy z uzasadnieniem i przysługuję Ci prawo do odwołania przez dział wsparcia.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przepisami licencji Anjouan, czyli co najmniej 5 lat od zamknięcia konta lub ostatniej transakcji. Po upływie tego okresu dane niszczymy w sposób uniemożliwiający odtworzenie.

Retencja służy dwóm celom: umożliwia organom kontrolnym weryfikację naszej zgodności z regulacjami AML i chroni Ciebie, bo w razie sporu dysponujemy dowodem przebiegu weryfikacji. W każdej chwili możesz zapytać o zakres przechowywanych danych, pisząc na adres e-mail naszego zespołu compliance.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie, wystarczy potwierdzenie e-maila i telefonu. Pełna weryfikacja KYC jest wymagana przed pierwszą wypłatą lub po osiągnięciu progów transakcyjnych.

Ile trga weryfikacja dokumentów?

Do 48 godzin od dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. O wyniku informujemy e-mailem.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłata?

Zasadą jest wypłata tą samą metodą, którą zrealizowałeś wpłatę. Karty Visa i Mastercard, e-portfele, przelew bankowy oraz kryptowaluty są dostępne dla wypłat.

Co się stanie, jeśli nie prześlę dokumentów?

Wypłaty zostaną zawieszone do momentu pozytywnej weryfikacji. Saldo na koncie pozostaje nienaruszone.

Czy moje dokumenty są bezpieczne?

Tak. Przechowujemy je w szyfrowanym magazynie dostępnym tylko dla upoważnionego zespołu, a dostęp jest rejestrowany i audytowany.